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金管會副主委桂先農表示，根據國際洗錢防制規定，若金融交易過程中疑似洗錢時，銀行應向當地洗錢防制中心臺中市大肚區理財銀行推薦提出申報，臺北市中正區理財銀行推薦由於兆豐銀行紐約分行未依規定提出申報，因此遭重罰。

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同時，桂先農也強調，兆豐銀行未涉及洗錢，此外，台灣在洗錢防制也適用國際的48項建議，且結匯臺中市太平區投資外匯臺南市白河區附近銀行金額超過新台幣50萬元須向央行申報。新北市土城區外匯推薦銀行

官員說明，過去台資銀行在美國當地也曾有因涉及洗錢防制，未依規定申報被要求改善的，至於被罰款的，兆豐銀行紐約分行則是首家。

（中央新北市平溪區銀行推薦新竹縣竹北市外匯推薦銀行社記者蔡怡杼台北19日電）兆豐銀行紐約分行涉及洗錢防制未依規定申報，遭臺中市西區銀行分行>桃園市大溪區定存銀行推薦美國重罰1.8億美元，為台資銀行首家新竹縣峨眉鄉銀行推薦遭美國重罰者。

美國紐約州金融廳於2015年1月到3月對兆豐銀行紐約分行進行一般業務檢查時，發現該行2012年的匯款交易，在法遵機制、防制洗錢以及可疑交易申報上，違反相關規定，高雄市永安區投資外匯重罰1.8億美元、折合新台幣56.9億元。

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